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江南模塑科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告
发表日期:2019-11-09 13:25:20 | 点击数:4253 次
本文摘要:本次股东大会形成的决议合法、有效。江南模塑科技股份有限公司董事会2019年9月17日

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示

1.股东大会没有拒绝这项提议。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过的决议;

二.会议召集和出席

(a)举行的会议

(1)现场会议将于2019年9月16日(星期一)上午10: 00在[召开。

其中,通过交易系统进行网上投票的时间为:2019年9月16日,9: 30-11: 30,13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为2019年9月15日15: 00至2019年9月16日15: 00之间的任何时间。

2.现场会议地点:江苏省江阴市周庄镇长青路8号江南商务大厦6楼会议室。

3.会议方式:本次股东大会的表决方式是现场表决和网上表决相结合。

4.召集人:江南模塑技术有限公司董事会

5.现场会议主持人:曹博克董事长。

6.本次股东大会的召开、召集和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

(2)出席情况

本公司股本总额为827,181,692股,其中23名股东现场投票和网上投票,代表299,205,945股,占上市公司总股本的36.1717%。其中,2名股东当场投票,代表296,937,045股,占上市公司总股本的35.8974%。21名股东在网上投票,代表226.89万股,占上市公司总股份的0.2743%。

公司董事、监事、高级管理人员和证人律师出席了会议。

Iii .投票表决法案

1.审核“江南模塑科技有限公司卓越绩效奖励基金计划”;

一般性投票:

同意297,031,545股,占出席会议全体股东的99.2733%;反对217.44万股,占出席股东总数的0.7267%;0股弃权(其中0股因未投票而违约),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东的一般投票:

同意107.18万股,占出席会议的少数股东所持股份的33.0171%;反对217.44万股,占出席会议的少数股东所持股份的66.9829%;0股弃权(其中0股因未投票而违约),占出席会议的少数股东所持股份的0.0000%。

投票结果:议案获得通过。

四.律师出具的法律意见书

1.律师事务所名称:江苏世纪铜仁律师事务所

2.律师姓名:刘茜茜律师和孟奥奇律师

3.结论性意见:本次股东大会的召开和召集程序符合法律法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定;与会人员和召集人的资格合法有效;投票程序和会议结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法有效。

V.供将来参考的文件

1.本公司2019年第一次临时股东大会决议;

2.江苏世纪铜仁律师事务所出具的法律意见书。

特此宣布。

江南模塑技术有限公司董事会

2019年9月17日

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